¿Tienes una sala de juegos, un casino o una plataforma de apuestas online?

Entonces debes saber que contar con un canal interno de denuncias ya no es una opción: es una obligación legal. Además, en este sector existe una resistencia cultural arraigada a denunciar irregularidades internas: estructuras familiares, equipos reducidos, turnos rotativos y un entorno donde a menudo “las cosas se han hecho siempre así”.

Todo ello en un mercado que solo en 2024 generó más de 1.454 millones de euros de ingresos netos y cuenta con más de 2 millones de jugadores activos en España. La presión regulatoria no deja de aumentar: solo en el segundo semestre de 2024, el Ministerio de Consumo sancionó a 26 operadores de juego por infracciones graves o muy graves, con multas que superan los 140 millones de euros. Este contexto convierte al canal de denuncias en una herramienta especialmente delicada, que debe garantizar el anonimato y la confianza desde el primer momento.

En este artículo te contamos qué exige la Ley 2/2023 de Protección al Informante, por qué el canal de denuncias es esencial en el sector del juego y cómo implementar uno eficaz que te proteja frente a sanciones y riesgos reputacionales.

¿Es obligatorio tener canal de denuncias en el sector del juego?

Sí. Desde el 1 de diciembre de 2023, todas las empresas con 50 o más trabajadores, así como aquellas que operen en sectores regulados como el del juego, están obligadas a implantar un canal interno de denuncias conforme a la Ley 2/2023 de Protección al Informante.

Obligaciones que van más allá de la Ley 2/2023

Para operadores de juego, no basta con cumplir la Ley de Protección al Informante. También deben atender a otras obligaciones específicas del sector:

• Protocolos de actuación frente al blanqueo de capitales, con obligación de reporte al SEPBLAC.
• Cumplimiento del Código de Conducta sobre Comunicaciones Comerciales del Juego, supervisado por Autocontrol, para garantizar una publicidad responsable.

¿Qué tipo de denuncias son habituales en este sector?

En función de si tu empresa opera presencialmente o de forma online, puedes recibir:

• Denuncias por comisiones indebidas o manipulación de datos
• Incumplimientos en el protocolo de juego responsable
• Riesgos penales vinculados a fraudes, cohechos o prácticas desleales
• Incidentes de ciberseguridad o filtración de datos sensibles
• Falsos autónomos o contratación laboral irregular

¿Qué debe cumplir un canal de denuncias para casinos y operadores de juego?

Desde Regtech Canal de denuncias te explicamos cuales son los requisitos mínimos que marca la ley y que, además, debes adaptar a la operativa del sector:

• Confidencialidad y posibilidad de denuncia anónima
• Accesible también desde fuera de la empresa
• Sistema seguro, independiente y gestionado por responsable designado
• Protocolo interno de tramitación, con acuse de recibo en 7 días y resolución en un máximo de 3 meses
• Posibilidad de comunicación con el informante por chat, incluso aunque sea anónimo.
• Trazabilidad de todo lo ocurrido en las denuncias y Libro Registro de las denuncias con acceso limitado
• Cumplimiento del RGPD y de la normativa específica de la DGOJ o autonómica

En el caso de plataformas de juego online con usuarios o empleados en diferentes países, el canal debe ofrecer acceso multilingüe, en móvil, 24/7 y sin fricción.

¿Necesitas un canal de denuncias adaptado al sector del juego?

En Regtech, te ayudamos a implantar un sistema seguro, eficaz y conforme a la Ley 2/2023, con funcionalidades específicas para casinos, salas de juego y plataformas online. Nuestra solución permite la recepción de denuncias anónimas, accesible 24/7 desde cualquier dispositivo, y totalmente alineada con los requisitos de la DGOJ y la normativa autonómica.

Además, te acompañamos en la redacción de políticas internas, formación al personal y mantenimiento documental. Evita sanciones, protege tu reputación y demuestra tu compromiso con el juego responsable y la transparencia. ¡Contacta con nosotros!