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Marco legal: claves de la responsabilidad penal de las empresas Desde el año 2010 la responsabilidad penal de las personas jurídicas en España es una realidad, si bien una empresa no puede en sí cometer un delito, si que es responsable de los delitos cometidos por sus administradores y empleados. Esta responsabilidad se define y […]

Un requisito legal ineludible para garantizar la transparencia Históricamente tanto los partidos políticos como sindicatos desempeñan un papel fundamental en la sociedad democrática, defendiendo derechos de ciudadanos y trabajadores. Por ello, e incluso más que otra entidades, su gestión, financiamiento y toma de decisiones deben regirse por los más altos estándares de transparencia y responsabilidad. […]

La importancia de un sistema de denuncias en el sector del transporte El sector del transporte y la mensajería se enfrenta múltiples desafíos regulatorios y operativos. Desde el cumplimiento de las normativas de seguridad vial, pasando por la protección de los trabajadores, hasta la gestión eficiente de incidencias internas, las empresas deben garantizar un entorno […]

En el contexto empresarial actual, la gestión de riesgos penales es una tarea esencial para proteger a las organizaciones frente a posibles responsabilidades legales. Desde la reforma del Código Penal español con la Ley Orgánica 1/2015, las empresas deben demostrar que cuentan con sistemas efectivos de control para evitar ser responsables de delitos cometidos por […]

RegTech te guía en cada paso del proceso Recibir una denuncia interna puede ser un desafío para cualquier organización. La Ley 2/2023, regula la protección de las personas que informan sobre infracciones normativas y actos de corrupción, estableciendo un marco detallado para gestionar estas situaciones de forma eficaz y transparente. Desde RegTech, te explicamos los […]

El Gobierno español ha formalizado la creación de la Autoridad Independiente de Protección al Informante, una entidad de ámbito estatal destinada a salvaguardar a los ciudadanos y trabajadores que informen sobre actos de corrupción o infracciones normativas. Esta nueva institución garantiza canales seguros y confidenciales, en línea con la Ley 2/2023, para proteger a los denunciantes y […]

En el mundo digital actual, la ciberseguridad se ha convertido en una prioridad para las empresas de todos los tamaños. A medida que las amenazas evolucionan y se vuelven más sofisticadas, también lo debe hacer la manera en que gestionamos los riesgos cibernéticos. Sin embargo, muchas organizaciones cometen errores que pueden aumentar su vulnerabilidad ante […]

En el entorno empresarial actual es esencial que las organizaciones implementen un control riguroso sobre los riesgos a los que están expuestas. Esta gestión no solo permite identificar y evaluar los peligros potenciales, sino que también facilita la creación de políticas y estrategias efectivas que mitigan su impacto, permitiendo a las empresas adaptarse proactivamente y […]

El bullying es una preocupación constante en los entornos escolares que puede manifestarse de diversas formas, desde la intimidación física en el colegio hasta el acoso cibernético traspasando las fronteras de los centros. Los datos en España son preocupantes, el Estudio Estatal sobre la convivencia escolar en centros de educación primaria indica que un 9,53% […]

Las denuncias internas en las organizaciones desempeñan un papel fundamental en la detección y prevención de comportamientos indebidos como el fraude, la corrupción y acoso laboral. En un esfuerzo por promover una cultura de transparencia y responsabilidad, algunas empresas han implementado incentivos económicos para alentar a los empleados a informar sobre conductas ilícitas dentro de […]

En el mundo empresarial, la integridad y la transparencia son pilares fundamentales para el buen funcionamiento de cualquier organización. Una de las herramientas más poderosas para mantener esta integridad es el canal de denuncias, un medio seguro y confidencial a través del cual los empleados pueden informar sobre conductas sospechosas o delictivas dentro de la […]

Según la Ley de Protección al Informante, las empresas deben obligatoriamente ofrecer al informante la posibilidad de realizar la denuncia de forma anónima, es decir, sin identificarse. Ante esta situación, es normal que las empresas tengan ciertas dudas ante la posibilidad de recibir denuncias aparentemente fraudulentas o hechas de mala fe o, lo que es […]

Desde que se aprobó en España la Ley de Protección al Informante, que transpone la Directiva Whistleblowing, las empresas e instituciones están implantando el Canal de Denuncias. Esta ley es uno de los reflejos más recientes que se están llevando a cabo por parte de los gobiernos europeos para combatir la corrupción tanto en el […]

En la era de la información y la transparencia, el cumplimiento normativo y ético se ha vuelto una prioridad para las organizaciones en todo el mundo. Las empresas están cada vez más conscientes de la importancia de mantener una cultura de cumplimiento sólida, lo que implica fomentar un entorno seguro y confiable donde los empleados […]

Descubre cómo mejorar el clima laboral en la empresa a través del compliance, fomentando la transparencia, la comunicación y la ética.

Cada vez tenemos más cerca una fecha clave de la implementación del Canal de Denuncias en España: 1 de diciembre. Según establece la nueva Ley de Protección al Informante, para ese día las empresas de más de 50 empleados y las administraciones de los municipios de menos de 10.000 habitantes deberán tener implantado el canal […]

Cómo definimos un Plan de Prevención Penal Un Plan de Prevención Penal es un conjunto de medidas y procedimientos establecidos por una compañía con el objetivo de prevenir la comisión de delitos en su seno. El Código Penal Español establece un gran número de delitos por los que las empresas pueden ser responsables penalmente, entre […]

Los delitos en la empresa son una amenaza en alza para la estabilidad, el crecimiento y la reputación de las compañías. Según el Índice de percepción de la corrupción publicado por Transparencia Internacional, en 2022 España ocupó el puesto 35 de 180 del ranking global, tres puntos por debajo de 2020. Esta situación pone de […]

La trasposición de la llamada Directiva whistleblowing en la Ley de Protección al informante, ha generado importantes cambios en el compliance de las empresas. A continuación, te contamos todo lo que necesitas saber sobre esta nueva ley y cómo afecta a tu empresa, así como las herramientas a tu alcance para asegurar su cumplimiento. Claves […]

La Ley de Protección al Informante ha sido aprobada el 16 de febrero de 2023 y obliga a las empresas a contar con un Canal de Denuncias que, además, debe cumplir con todos los requisitos que dicta la norma. Esta Ley, resultado de la transposición de la Directiva Whistleblowing, llega a nuestro país con el […]

La Directiva de la Unión Europea 2019/1937, más conocida como Directiva Whistleblowing fue aprobada en octubre de 2019 con el objetivo de luchar contra la corrupción, el fraude y demás actos delictivos que se comentan dentro de la compañía. Esta Directiva obliga a las empresas a implantar un Canal de Denuncias dentro de la organización. […]

La tecnología se ha convertido en un elemento clave para cualquier tipo de compañía. La digitalización en las empresas está cada vez más demandada entre los comités directivos, ya que gracias a la tecnología las compañías pueden optimizar recursos, facilitar el trabajo del equipo y, por tanto, crecer como negocio. Tanto es así, que incluso […]

¡Por fin ha llegado el día! El pasado 17 de diciembre terminaba el plazo para que los países de la Unión Europea transpusieran en su normativa la citada Directiva Europea Whistleblowing. España se ha puesto las pilas y el 4 de marzo de este 2022 aprobó el Anteproyecto de Ley de protección de las personas […]

La Directiva Whistleblowing o, también conocida, como Ley de Protección al Denunciante es una normativa Europea (Directiva (UE) 2019/1937) que regula el Canal de Denuncias. Su objetivo radica en mejorar la transparencia y ética en las empresas y, sobre todo, proteger a la persona que alerta de actos delictivos o sospechosos dentro de la compañía. […]

En RegTech Solutions hemos llegado a un acuerdo con Falconi Puig Abogados para ofrecer, de forma exclusiva, soluciones tecnológicas para el Compliance a los clientes de Ecuador. Este acuerdo conseguirá mejorar sustancialmente los procesos de Compliance en las compañías de Ecuador gracias a la aceleración de la digitalización que esto supone. Nuestras soluciones permiten optimizar […]

El Grupo Logalty pionero en Tercería por Interposición que ofrece soluciones para la evolución digital de las empresas, ha nombrado a Luis Gutiérrez-Jodra Gamboa como nuevo CEO en España. Luis Gutiérrez-Jodra es Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid y tiene un Executive Master en Business Administration (EMBA) por el IESE (Universidad de Navarra). […]

RegTech Solutions, en aras de ofrecer un servicio completo en materia de Cumplimiento Normativo a través de sus soluciones digiales, se alía con Selier Abogados, un despacho moderno y flexible adaptado a los nuevos tiempos y a cada cliente, para ofrecer la gestión y externalización de nuestras soluciones. Selier Abogados, cuenta con una amplia experiencia […]