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No disponer de un canal de denuncias expone a tu empresa a multas de hasta un millón de euros y a la prohibición de contratar con el sector público. La Ley 2/2023 ya es de obligado cumplimiento y la AIPI está iniciando expedientes. Te explicamos los tramos sancionadores y cómo cumplir hoy mismo.

En el sector de la construcción, muchas irregularidades se producen en el día a día de las obras y rara vez se comunican a tiempo. Implantar un canal de denuncias conforme a la Ley 2/2023 permite a las empresas constructoras prevenir fraudes, reducir riesgos legales y reforzar su cultura de cumplimiento, garantizando comunicaciones seguras, confidenciales y eficaces.

En el sector agroalimentario, el canal de denuncias se ha convertido en una herramienta clave para cumplir la Ley 2/2023 y reforzar la seguridad alimentaria, la calidad, la trazabilidad y el control interno. Más allá de la obligación legal, un canal de denuncias bien implementado permite detectar irregularidades de forma temprana, anticipar riesgos y fortalecer la cultura ética y la confianza en toda la cadena agroalimentaria.

Muchas startups creen que el plan de prevención penal es solo para grandes empresas, pero ignorarlo desde el inicio puede poner en riesgo su viabilidad. Descubre por qué implantarlo desde el primer momento no solo protege frente a riesgos legales, sino que también impulsa la confianza de inversores y el crecimiento sostenible.

Conoce quién debe ser el Responsable del Canal de Denuncias (RSII), cuáles son sus funciones y cómo cumplir con la Ley 2/2023. Descubre los requisitos de independencia, las obligaciones de notificación a la AIPI y cómo RegTech puede facilitar la gestión del Sistema Interno de Información y garantizar el cumplimiento normativo.

La Recomendación 1/2026 de la Autoridad Independiente de Protección al Informante (AIPI) se ha convertido en el documento técnico de referencia para todas las organizaciones obligadas a implantar un Sistema Interno de Información (SII) según la Ley 2/2023. Aunque no es vinculante, marca los criterios que previsiblemente aplicará la Autoridad en sus evaluaciones e inspecciones, por lo que constituye una guía esencial para garantizar el cumplimiento.

Un canal de denuncias eficaz es esencial para garantizar la transparencia, cumplir la normativa y detectar irregularidades a tiempo. Sin embargo, muchas organizaciones siguen cometiendo errores comunes como no asegurar el anonimato, carecer de protocolos claros o gestionar el sistema sin independencia. Evitarlos es clave para generar confianza y reducir riesgos legales, reputacionales y económicos.

La Ley 2/2023 obliga a numerosas organizaciones públicas y privadas a implantar un canal interno de denuncias para proteger a los informantes. El incumplimiento puede acarrear sanciones importantes y riesgos reputacionales, especialmente desde la entrada en funcionamiento de la Autoridad Independiente de Protección al Informante. Contar con un canal adecuado no solo garantiza el cumplimiento, sino que refuerza la transparencia y la integridad corporativa.

El canal de denuncias es obligatorio para los colegios profesionales y, en circunstancias concretas, para los colegiados individuales. Implementarlo no solo asegura el cumplimiento legal, sino que también fortalece la transparencia, la ética y la confianza dentro de la profesión.

El fraude interno va desde la manipulación de recursos hasta la falsificación documental, y no solo supone pérdidas económicas: también puede derivar en responsabilidad penal para la empresa bajo la Ley Orgánica 1/2015, si no se cuenta con un sistema de prevención eficaz.

En un entorno regulatorio y tecnológico en constante evolución, disponer de certificaciones internacionales es fundamental para demostrar un compromiso sólido con la calidad y la seguridad. En Logalty Group, al que pertenece RegTech, hemos logrado en 2024 diversas certificaciones ISO que avalan el riguroso control y la excelencia en nuestros procesos y servicios. Este reconocimiento […]

¿Debe cada franquiciado tener su propio canal? ¿Puede la franquiciadora ofrecer uno común? A continuación, te explicamos cómo afecta la ley a las franquicias y qué buenas prácticas seguir.

En restauración, contar con un canal de denuncias interno es clave para cumplir la ley y proteger el negocio. Permite reportar irregularidades de forma confidencial, evitando multas, inspecciones y daños reputacionales. Herramientas como RegTech Canal de Denuncias facilitan una gestión segura y legal.

Los hoteles enfrentan riesgos legales como acoso, contratación irregular o filtraciones de datos. Descubre cómo un canal de denuncias puede ayudarte a cumplir la Ley de Protección al Informante, proteger a tus empleados y reforzar la cultura ética.

En el contexto empresarial actual, marcado por una creciente complejidad regulatoria y una mayor exigencia de responsabilidad corporativa, la gestión de riesgos penales se ha convertido en un pilar fundamental para proteger a las organizaciones frente a posibles responsabilidades legales. Desde la reforma del Código Penal español mediante la Ley Orgánica 1/2015, las empresas deben […]

¿Tienes una sala de juegos, un casino o una plataforma de apuestas online? Entonces debes saber que contar con un canal interno de denuncias ya no es una opción: es una obligación legal. Además, en este sector existe una resistencia cultural arraigada a denunciar irregularidades internas: estructuras familiares, equipos reducidos, turnos rotativos y un entorno […]

La integridad y la transparencia son pilares fundamentales en el sector sanitario. Por ello, la Ley 2/2023, de 20 de febrero, de Protección al Informante, trasposición de la  Directiva (UE) 2019/1937 sobre Whistleblowing, exige a hospitales, clínicas y entidades de salud con más de 50 empleados la implantación de un canal de denuncias que garantice […]

Marco legal: claves de la responsabilidad penal de las empresas Desde el año 2010 la responsabilidad penal de las personas jurídicas en España es una realidad, si bien una empresa no puede en sí cometer un delito, si que es responsable de los delitos cometidos por sus administradores y empleados. Esta responsabilidad se define y […]

Un requisito legal ineludible para garantizar la transparencia Históricamente tanto los partidos políticos como sindicatos desempeñan un papel fundamental en la sociedad democrática, defendiendo derechos de ciudadanos y trabajadores. Por ello, e incluso más que otra entidades, su gestión, financiamiento y toma de decisiones deben regirse por los más altos estándares de transparencia y responsabilidad. […]

La importancia de un sistema de denuncias en el sector del transporte El sector del transporte y la mensajería se enfrenta múltiples desafíos regulatorios y operativos. Desde el cumplimiento de las normativas de seguridad vial, pasando por la protección de los trabajadores, hasta la gestión eficiente de incidencias internas, las empresas deben garantizar un entorno […]

En el contexto empresarial actual, la gestión de riesgos penales es una tarea esencial para proteger a las organizaciones frente a posibles responsabilidades legales. Desde la reforma del Código Penal español con la Ley Orgánica 1/2015, las empresas deben demostrar que cuentan con sistemas efectivos de control para evitar ser responsables de delitos cometidos por […]

RegTech te guía en cada paso del proceso Recibir una denuncia interna puede ser un desafío para cualquier organización. La Ley 2/2023, regula la protección de las personas que informan sobre infracciones normativas y actos de corrupción, estableciendo un marco detallado para gestionar estas situaciones de forma eficaz y transparente. Desde RegTech, te explicamos los […]

El Gobierno español ha formalizado la creación de la Autoridad Independiente de Protección al Informante, una entidad de ámbito estatal destinada a salvaguardar a los ciudadanos y trabajadores que informen sobre actos de corrupción o infracciones normativas. Esta nueva institución garantiza canales seguros y confidenciales, en línea con la Ley 2/2023, para proteger a los denunciantes y […]

En el mundo digital actual, la ciberseguridad se ha convertido en una prioridad para las empresas de todos los tamaños. A medida que las amenazas evolucionan y se vuelven más sofisticadas, también lo debe hacer la manera en que gestionamos los riesgos cibernéticos. Sin embargo, muchas organizaciones cometen errores que pueden aumentar su vulnerabilidad ante […]

En el entorno empresarial actual es esencial que las organizaciones implementen un control riguroso sobre los riesgos a los que están expuestas. Esta gestión no solo permite identificar y evaluar los peligros potenciales, sino que también facilita la creación de políticas y estrategias efectivas que mitigan su impacto, permitiendo a las empresas adaptarse proactivamente y […]

Actualizado Septiembre 2025 ¿Cómo ayuda un Canal de Denuncias a prevenir el bullying en colegios y universidades? El bullying es una preocupación constante en los entornos escolares que puede manifestarse de diversas formas, desde la intimidación física en el colegio hasta el acoso cibernético traspasando las fronteras de los centros. Los datos en España son […]

Las denuncias internas en las organizaciones desempeñan un papel fundamental en la detección y prevención de comportamientos indebidos como el fraude, la corrupción y acoso laboral. En un esfuerzo por promover una cultura de transparencia y responsabilidad, algunas empresas han implementado incentivos económicos para alentar a los empleados a informar sobre conductas ilícitas dentro de […]